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Dec 23rd 2013, 10:54

本公告乃中國遠洋控股股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。隨附之文件乃本公司於中華人民共和國上海證券交易所發布的《第三屆董事會第二十四次會議決議公告》，僅供參閱。證券代碼：601919　　　　　　　　　　　證券簡稱：中國遠洋　　　　　　　　編號：臨2013-044　　　　　　　　　　　　　　　　　中國遠洋控股股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　第三屆董事會第二十四次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。中國遠洋控股股份有

本公告乃中國遠洋控股股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

隨附之檔案乃本公司於中華人民共和國上海證券交易所發布的《第三屆董事會第二十四次會議決議公告》，僅供參閱。

證券代碼：601919　　　　　　　　　　　證券簡稱：中國遠洋　　　　　　　　編號：臨2013-044
　　　　　　　　　　　　　　　　　中國遠洋控股股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　第三屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國遠洋控股股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中國遠洋”)第三屆董事會第二十四次會議以接納書面議案方式召開。會議通知及議案材料等已按規定時間送達每一位董事審閱，通訊表決截止日期為2013年12月23日，應參加表決的董事10人，實際參加表決的董事10人。會議的召開符合法律、法規、規章和公司章程的有關規定，會議決議合法有效。

經全體董事審閱並簽字同意，作出了以下決議：

一、為改善集裝箱和干散貨船隊的運力結構，提升船隊核心競爭力，董事會審議批準全資子公司訂造4艘6.4萬噸靈便型船和5艘9400TEU船之議案。詳細情況待船舶購建合同簽署后另行公告。

二、審議批準證券事務代表變更之議案，同意由肖俊光先生接替梁宏女士擔任證券事務代表。肖俊光先生簡歷附后。

特此公告。

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